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集團(tuán)公司第二屆董事會第三次會議暨第十次股東會在蘭州召開
2012-03-01 點(diǎn)擊 0 作者: 來源:

    2012年2月16日,公司第二屆董事會第三次會議暨第十次股東會在蘭州萬盛大廈舉行,董事長馬山林主持會議。公司董事馬山林、王世兆、舒紹敏、彭建華、楊久宜、顧地民、佟繼成、趙帷君出席會議,董事郭文斌委托董事長馬山林行使表決權(quán),董事會審議通過了《關(guān)于劉化集團(tuán)公司2011年董事會工作報告的議案》、《關(guān)于劉化集團(tuán)公司2011年財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于劉化集團(tuán)公司2012年綜合預(yù)算報告的議案》、《關(guān)于劉化集團(tuán)公司2011年利潤分配的議案》、《關(guān)于申請3億元項(xiàng)目資金貸款的議案》、《關(guān)于申請1.8億元流動資金貸款的議案》、《關(guān)于為甘肅劉化(集團(tuán))億誠化工有限責(zé)任公司提供1000萬元額度流動資金貸款擔(dān)保的議案》、《關(guān)于改造塑料編織袋生產(chǎn)線的議案》、《關(guān)于在白銀市征用辦公生活用地的議案》、《關(guān)于推進(jìn)發(fā)行企業(yè)債券融資的說明》、《關(guān)于召開劉化集團(tuán)公司第十次股東會的議案》等十一項(xiàng)議案并形成決議。甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會副主任趙小明代表甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出席股東會,股東會審議通過了《關(guān)于劉化集團(tuán)公司2011年董事會工作報告的議案》、審議通過了《關(guān)于劉化集團(tuán)公司2011年監(jiān)事會工作報告的議案》、審議通過了《關(guān)于劉化集團(tuán)公司2011年財務(wù)決算報告的議案》、審議通過了《關(guān)于劉化集團(tuán)公司2012年綜合預(yù)算報告的議案》、審議通過了《關(guān)于在白銀市征用辦公生活用地的議案》等五項(xiàng)議案并形成決議。
    股東會上《關(guān)于劉化集團(tuán)公司2011年利潤分配的議案》,議案提出意見2011年利潤不分配,經(jīng)股東會審議決定,2011年利潤進(jìn)行分配,分配原則按2011年可供雙方股東分配利潤的15%由股東按持股比例進(jìn)行分配,最終可供分配的利潤以雙方股東認(rèn)可的審計報告為準(zhǔn)。《關(guān)于改造塑料編織袋生產(chǎn)線的議案》,股東會研究決定,本次股東會暫不表決,由劉化集團(tuán)公司繼續(xù)進(jìn)行論證。